張淑冰

洗錢防制關係人含小三？檢察官這麼說



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洗錢防制法新制將在6月底上路，高知名度重要政治人士及關係人的金融交易，須列入金融機構嚴審名單，小三到底算不算關係人？檢察官認為，不能只看心靈身體，要看財務關係。

洗錢防制法第7條第3項規定，金融機構及指定之非金融事業或人員，對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶，或受益人與其家庭成員，及有密切關係之人，應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序。

至於關係人是否包括親信、交往的「小三」？蔡佩玲解釋，如果小三幫忙管財務就須揭露，但只有心靈或身體的關係，並不涉及財務，原則上就不在這個金融機構嚴審的範圍。

法務部調部辦事檢察官蔡佩玲今在金融研訓院「台灣金融論壇」表示，因應洗錢防制法新制，金融機構面對客戶時，只要是列入名單的高知名度政治人士，相關金融交易即須嚴格審查，高知名度政治人士的關係人，依規定也須比照辦理。

她說，先前曾傳出某政治人物的太太，匯款新台幣3千多萬元至海外，以每筆46萬、47萬元不等金額分批至10幾家銀行匯出，避免超出自然人每日匯款管制額度上限，但還是被銀行發現，通報給金融情報中心。

她笑說，雖然有些卸任立法委員認為自己不須列入金融機構嚴審名單，但因其知名度很高，有影響力，仍被列入。不過，也有政治人物因未列入洗錢防制法強制嚴審的名單，主動詢問為何自己沒被列入，彷彿母親節推銷 塔吉特千層蛋糕 台北 網購熱銷是政治人物想爭一個面子。

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